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借银行名号行骗!广东银保监局:遇到“中国平原银行”请举报

2022-05-27

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5月26日,广东银保监局发布了“中国平原银行涉嫌违法犯罪”的公告,引发大众关注。

公告显示,近期部分网站、微信公众号等平台上出现了“中国平原银行”相关网络信息。“中国平原银行”在没有通过审批许可的情况下,通过微信公众号等渠道收集消费者的身份、财产信息,办理开展相关业务。

从这家“银行”发布的公众号来看,所谓的“中国平原银行广州分行”留下的办公地址其实是广州住房公积金管理中心的办公场所。更离谱的是,留下的联系电话竟然是吉林省一家餐饮管理企业的号码。

从公众号的信息来看,该账号的拥有者是一家名为“广州小吼成象科技有限公司”的企业。天眼查显示,这家公司于2020年5月20日注册成立,目前仍为开业状态。业务范围方面,该公司同时从事软件开发和蔬菜水果的零售业务,公司所处的行业为科技推广和应用服务业。

有银行从业人士认为:“该公司在工商注册以及公众号名称均没有银行字眼,仅仅在发布“房贷保、企业保”等文章时提到了银行。这样的行为是想借着银行的保护伞进行招摇撞骗,同时也反映出操盘人对相关法规有一定的了解。”

对此,广东银保监局强调,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律规定,未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动,任何单位不得在名称中使用“银行”字样。

除此之外,广东银保监局也针对假银行事件向大众发出了提醒:“敬请广大金融消费者提高警惕,增强风险防范意识和识别能力,通过正规金融机构、正规渠道办理金融业务,远离不法侵害,谨防上当受骗。”

由于“中国平原银行”在中部省份某些地区也有出现,监管层还在核实具体情况。并表示:“如发现广东辖内有“中国平原银行”的相关情况,欢迎拨打举报咨询电话提供线索。”

(作者丨市界 周奕航 编辑丨朗明 )

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