为性侵儿童罪犯服务,这家澳大利亚银行或被罚330万亿美元

2019-11-21

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来源:视觉中国

作者 | 市界 何珊珊

编辑 | 朗明

据人民日报海外网报道,本周三路透社报道,澳洲第二大银行西太平洋银行被指犯有澳大利亚史上最大规模的洗钱罪,次数高达2300万次,包括涉及未被发现的助长儿童剥削的款项。助长儿童剥削具体指为儿童性侵罪犯办理支付业务。

澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克对该银行提出法律诉讼,指控其“违反《反洗钱和反恐融资法案》”。

奥斯塔克指出,该违规行为发生在2013年11月至2019年6月之间,西太平洋银行的洗钱超过2300万次,金额超过110亿澳元(约合70亿美元),是澳大利亚史上最严重的一次有组织的洗钱犯罪行为。假设每次违规将被处以1700万-2100万澳元罚款计算,该银行最高会面临483万亿澳元(合330万亿美元)的罚款。

提交的索赔声明中指出:“西太平洋银行违反该法令的次数超过2300万次。这些违法行为是其控制环境出现系统性故障,高层管理人员漠不关心和董事会监督不足的结果。”

但西太平洋银行首席执行官Brian Hartzer辩称,银行高管并非对此“漠不关心”。奥斯塔克所说的未报告资金交易,很多都是外国政府养老金给澳大利亚居民的经常性小额付款。

另据彭博社的报道,西太平洋银行的高级管理层被特别警告,该银行的低成本国际交易系统可以用来便利剥削儿童的款项,但未能及时监测到。

案例中说,一名因剥削儿童而入狱的罪犯就曾在西太平洋银行开立了多个账户,并频繁向菲律宾进行汇款,但只有一个账户被发现并采取行动,其余账户并未被发现。“这主要是由于自动监测系统的缺失”,奥斯塔克认为。直到2018年,该银行才建立了自动监测系统。

违规交易、缺乏监管文化在澳大利亚银行业不是第一次出现。澳大利亚四大银行分别为澳大利亚联邦银行(CBA)、西太平洋银行、澳大利亚国民银行(NAB)以及澳新银行(ANZ)。2018年6月,澳大利亚联邦银行曾被奥斯塔克控诉,因违法交易53750笔,被迫向奥斯塔克支付创纪录的7亿澳元罚款。

不论如何辩解,西太平洋银行面临的483万亿澳元(合330万亿美元)的罚款十分高昂,极有可能再次创下记录。

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